证券代码：400142 证券简称：宝德5 主办券商：粤开证券 公告编号：2023-016
西安宝德自动化股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年3月23日
2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：王伟
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《2022年度总经理工作报告》内容详见《2022年年度报告》第三节会计数据、经营情况和管理层分析。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报了2022年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年实现营业收入6,819.44 万元，较上年同期上升12.07%；实现利润总额-1,652.82万元，较上年同期下降-118.20%；归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-1,636.15万元，较上年同期下降-118.19%；归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-222.61万元，较上年同期下降230.33%。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2022年度归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-1,636.15万元，截至2022年12月31日，公司未分配利润为-73,417.56万元。由于2022年度未分配利润为负，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议2022年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事温小杰、张志军、王汕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：
截至2022年12月31日，公司资本公积金余额为97,206.53万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事温小杰、张志军、王汕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年年度报告》全文及摘要
1.议案内容：
详见公司在指定信息披露平台上披露的《2022年年度报告》全文及摘要。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至2022年12月31日，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司的未分配利润为-734,175,581.13元；公司的未弥补亏损金额为-734,175,581.13元，公司股本总额为316,106,775元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2022年年度股东大会会议的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于2023年4月18日召开2022年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十八次会议决议；
西安宝德自动化股份有限公司董事会
2023年3月23日