证券代码：400142 证券简称：宝德5 主办券商：粤开证券 公告编号：2023-012

西安宝德自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年2月6日

2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：

?现场投票 ?网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数211,582,593股，占公司有表决权股份总数的66.9339%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,707,193股，占公司有表决权股份总数的0.5401%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

5.公司聘请的法律服务顾问北京市金杜律师事务所孟迪律师、连逸晞律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《西安宝德自动化股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数211,582,593股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数211,582,593股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数211,582,593股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数211,582,593股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：孟迪、连逸晞

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会

的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《西安宝德自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市金杜律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二三年二月六日