公告编号：2022-005

西安宝德自动化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知及会议材料于2022年10月24日以电话、邮件等通讯方式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7人，出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、张志军、温小杰、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长王伟先生主持，经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《2022年三季度报告》全文

公司董事认真审阅了公司《2022年三季度报告》全文，认为《2022年三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司2022年三季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对三季度报告出具了书面确认意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇二二年十月二十八日