证券代码：300023 证劵简称：*ST宝德 公告编号：2022-046

西安宝德自动化股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会出现未通过议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会。

2、现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）下午14:00；⑴通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月26日上午9:15至2022年5月26日下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长王伟先生。

6、出席情况：

⑴股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东523人，代表股份117,245,739股，占公司总股份的37.0905%。其中：现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共9名，其中5名股东通过网络方式投票，其余4名股东通过现场投票，该等4名股东代表股份90,313,823股，占公司总股份的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

28.5707％；通过网络投票的股东519人，代表股份26,931,916股，占公司总股份的8.5199％。

⑵中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东521人，代表股份28,021,216股，占公司总股份的8.8645％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份数1,089,300股，占公司总股份的0.3446％；通过网络投票的股东519人，代表股份26,931,916股，占公司总股份的8.5199％。

⑶公司董事王伟先生、独立董事王汕先生以现场参会方式出席了会议，其余董事通过腾讯会议的方式出席了会议；监事周增荣先生、公司高级管理人员以现场参会方式出席了会议；公司其余监事、聘请的法律服务顾问北京市金杜律师事务所孟迪律师、田沈媛律师通过腾讯会议视频见证的方式出席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

总表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议了以下议案并形成决议。表决情况如下：

1、审议未通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意1,425,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.2161％；反对115,586,739股，占出席会议所有股东所持股份的98.5850％；弃权233,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1989％。此议案未获通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,425,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.0883％；反对26,362,216股，占出席会议中小股东所持股份的94.0795％；弃权233,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8322％。

2、审议未通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意1,677,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.4309%；反对115,336,939股，占出席会议所有股东所持股份的98.3720%；弃权231,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1971％。此议案未获通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,677,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.9872％；反对26,112,416股，占出席会议中小股东所持股份的93.1880％；弃权231,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8247％。

3、审议未通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意171,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1466％；反对117,071,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.8516％；弃权2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。此议案未获通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意171,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6135％；反对27,847,216股，占出席会议中小股东所持股份的99.3790％；弃权2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0075％。

4、审议未通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意1,960,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.6718％；反对114,943,039股，占出席会议所有股东所持股份的98.0360％；弃权342,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2922％。此议案未获通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,960,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.9951％；反对25,718,516股，占出席会议中小股东所持股份的91.7823％；弃权342,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2226％。

5、审议未通过《2021年度资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意2,064,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.7612％；反对114,787,139股，占出席会议所有股东所持股份的97.9030％；弃权393,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3358％。此议案未获通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,064,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.3691％；反对25,562,616股，占出席会议中小股东所持股份的91.2259％；弃权

393,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.4050％。

6、审议未通过《2021年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意122,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1047％；反对117,122,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.8953％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。此议案未获通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意122,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4382％；反对27,898,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.5618％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议并通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意95,164,523股，占出席会议所有股东所持股份的81.1667％；反对21,772,816股，占出席会议所有股东所持股份的18.5702％；弃权308,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2630％。此议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,940,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.1982％；反对21,772,816股，占出席会议中小股东所持股份的77.7012％；弃权308,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。

8、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意91,552,223股，占出席会议所有股东所持股份的78.0858％；反对25,225,316股，占出席会议所有股东所持股份的21.5149％；弃权468,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3993％。此议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,327,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.3069％；反对25,225,316股，占出席会议中小股东所持股份的90.0222％；弃权468,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6709％。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市金杜律师事务所孟迪律师、田沈媛律师见证了会议并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、西安宝德自动化股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、《北京市金杜律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十六日