成都硅宝科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2025年8月22日以现场会议结合通讯表决方式在公司召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席的董事2名，以通讯表决方式出席会议的董事1名）。董事刘琦女士因工作原因委托董事赵科星女士代为出席，独立董事王进先生因工作原因委托独立董事王翊民先生代为出席，独立董事易阳先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告披露提示性公告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《成都硅宝科技股份有限公司章程》及公司实际情况，对部分治理制度进行修订。出席会议的董事对下述议案进行逐项审议，表决结果如下：

3.1《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3.2《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3.3《关于修订<内部审计制度>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3.4《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3.5《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第七届董事会审计委员会2025年第2次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会2025年08月23日