股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-043债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月9日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月3日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 | √作为投票对象 的子议案数（9） |
| 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 1.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 1.03 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 1.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
1.05
| 1.05 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ |
| 1.06 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 1.07 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | √ |
| 1.08 | 关于修订《内部控制制度》的议案 | √ |
| 1.09 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 3.00 | 关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数5人 |
| 3.01 | 关于选举王旭先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举曾妮女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 3.03 | 关于选举邵泽慧女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 3.04 | 关于选举曹芳女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 3.05 | 关于选举方志刚先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ |
| 4.00 | 关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 4.01 | 关于选举郑斌先生为第九届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 4.02 | 关于选举曹纲先生为第九届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 4.03 | 关于选举徐国联先生为第九届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
1、以上议案已分别经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
2、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、第1.01项—第1.03项议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述第3.00项—4.00项议案采用累积投票方式选举，本次会议应选非独立董事5名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025年6月4日—6月8日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2025年6月8日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼
A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部
邮政编码：100082
2、本次股东大会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二五年五月二十三日
附件一：《参会股东登记表》附件二：《授权委托书》附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
北京北陆药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | 备注： |
附件二：
授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数（9） | |||
| 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 1.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 1.03 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 1.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 1.05 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ | |||
| 1.06 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | √ | |||
| 1.07 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | √ | |||
| 1.08 | 关于修订《内部控制制度》的议案 | √ | |||
| 1.09 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ | |||
| 累积投票提案: 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||
| 3.00 | 关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数5人 | 同意票数 | ||
| 3.01 | 关于选举王旭先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ | |||
| 3.02 | 关于选举曾妮女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ | |||
| 3.03 | 关于选举邵泽慧女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ | |||
| 3.04 | 关于选举曹芳女士为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ | |||
| 3.05 | 关于选举方志刚先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案 | √ | |||
4.00
| 4.00 | 关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | 同意票数 |
| 4.01 | 关于选举郑斌先生为第九届董事会独立董事候选人的议案 | √ | |
| 4.02 | 关于选举曹纲先生为第九届董事会独立董事候选人的议案 | √ | |
| 4.03 | 关于选举徐国联先生为第九届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
表决说明：1、对于非累积投票的议案，股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的
方框内划“√”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、对于累积投票的议案，股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内填写相应的选举票数。
3、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350016”，投票简称为“北陆投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年6月9日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：
30、13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2025年6月9日上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。