华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年6月20日发出会议通知，2025年6月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首期员工持股计划延期的议案》

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划的激励作用，公司拟将首期员工持股计划存续期延长至2027年12月31日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2025-031）。

二、会议以6票同意、0票反对、1票回避，审议通过了《关于终止第四期员工持股计划的议案》

公司终止实施第四期员工持股计划，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据实际经营情况、市场环境的变化及员工意愿，选择合适的时机及方式，建立长期有效的

激励机制，充分调动公司核心管理人员和核心员工的积极性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展。同时，公司不排除在未来12个月内推出新的员工持股计划的可能。

董事申屠献忠为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止第四期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司董 事 会二〇二五年六月二十四日