北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年08月13日以通讯方式发出通知，于2024年08月23日上午09:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中：董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024年半年度报告》及其摘要

《2024年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站，《2024年半年度报告摘要》同时刊登在2024年08月27日《中国证券报》和《证券时报》上。

此议案已经审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会审议，同意聘任张谦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

此议案已经提名委员会审议通过。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日