北京神州泰岳软件股份有限公司关于选举第九届职工代表董事的公告

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举朱志金先生为公司第九届董事会职工代表董事。朱志金先生将与公司通过股东会选举产生的6名非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会届满。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2025年5月21日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：

简 历

朱志金先生，1977年出生，中国国籍。毕业于华北航天工业学院。历任公司技术经理、业务总监、事业部总经理。现任天津泰岳小漫科技有限公司执行董事、总经理。截至目前，朱志金先生未持有公司股份，不存在在公司5%以上股东单位的工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。