中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案

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重要提示：

1. 公司2024年度利润分配方案为：按固定总额的方式，以本公司现有总股本50,498,611,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

2. 公司2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月21日召开的第四届董事会独立董事专门会议第九次会议、于2025年3月25日召开的第四届监事会第九次会议和于2025年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。

1. 独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，不存在违反法律法规、《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本方案。

2. 监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，考虑了公司实际经营情况，符合利润分配的决策程序，有利于保持经营稳健，符合公司及股东的整体利益，同意本方案。

3. 董事会意见

董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关监管规则和指引要求，符合《公司章程》的有关程序、现金分红的有关规定和公司《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》，同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1. 利润分配方案的具体内容

本次利润分配基准为2024年度经营利润，公司未发生弥补亏损情况，报告期末提取法定盈余公积2.56亿元，未提取任意盈余公积，期末合并报表未分配利润为502.42亿元，总股本为50,498,611,100股。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配方案为：按固定总额的方式，以本公司现有总股本50,498,611,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元（含税），预计现金分红总额约为47.97亿元，占本年度净利润比例约为44.36%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

本次2024年度利润分配方案公告后至实施前，公司不会出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2. 现金分红方案合理性说明

随着国家“双碳”战略以及能源革命的深入推进，清洁低碳安全高效的新型能源体系加快建设，核能行业迎来重要战略机遇期，发展空间和市场前景广阔。2024年8月，公司下属的招远1、2号机组，陆丰1、2号机组以及控股股东委托管理的苍南3、4号机组获得国务院核准，三代核电项目进入批量化建设阶段，公司未来资本性开支将持续增长。根据《公司章程》中规定的利润分配政策，结合公司2020年度股东大会审议批准的《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》对于分红比例适度增长的承诺，综合考虑本年度经营业绩，兼顾未来长期发展，公司制定了2024年度利润分配方案，每股分红、分红总额和分红比

例实现稳步提升。公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内实现盈利，最近两个会计年度经审计的债权投资、其他权益工具投资及其他流动资产情况如下表，占总资产比例均远低于50%。

四、备查文件

1. 2024年度审计报告

2. 第四届董事会第十二次会议决议

3. 第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

4. 第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年3月26日