中国广核电力股份有限公司关于续聘2025年度财务报告审计机构的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告审计机构聘任的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2025年度财务报告审计机构。本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、 拟聘任财务报告审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

2. 投资者保护能力

毕马威具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险，涵盖北京总所和所有分所。毕马威购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3. 诚信记录

毕马威及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

2024年度财务报告审计和半年报审阅费用为人民币870.7万元。2025年度存量业务的年度财务报告审计及半年报审阅费用按照870.7万元确定，因业务范围变化而新增的审计费用授权公司财务总监审批。

二、拟聘任财务报告审计机构履行的程序

1. 董事会审计与风险管理委员会审议意见

董事会审计与风险管理委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报告审计工作的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威为公司2025年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2. 董事会审议情况

2025年3月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度财务报告审计机构聘任的议案》。

3. 生效日期

本次聘任毕马威为公司2025年度财务报告审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1．公司第四届董事会第十二次会议决议；

2．公司第四届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议；

3．毕马威基本情况的说明。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年3月26日