广东顺控发展股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，公司董事会在认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和公司制度规定的职责基础上，严格执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉地开展相关工作，充分发挥董事会在经营管理中的指导作用，稳步开展公司各项经营业务。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2024年，公司以“双百行动”为抓手，按照“拓市场、增规模；强管理、提效益”的工作主线，铆足干劲、加快发展。报告期内，实现营业收入183,886.97万元，同比增长26.33%；实现扣非归母净利润25,342.74万元，同比增长8.76%；自来水业务销售量37,095.50万立方米，同比增加1.21%；生活垃圾接收量（含餐厨垃圾）176.54万吨，同比增长39.84%；发电量78,708.52万千瓦时，同比增长38.38%；上网电量68,888.30万千瓦时，同比增长37.43%。2024年公司主要经营工作如下：

（一）收购顺合环保、佳欣水务股权，污水处理业务实现规模跃升、域外延伸 报告期内，通过收购顺合环保100%股权，获得佛山市顺德区部分镇街污水处理项目、安徽阜南固废处理项目特许经营权，通过收购佳欣水务51%股权，获得河北省河间市兴村乡污水处理项目特许经营权，公司污水处理规模由2023年的4万吨/日增至33.3万吨/日。

（二）成功摘牌华新彩印股权，迈出开辟产业发展新赛道第一步 报告期内，公司以联合体方式成功摘牌华新彩印100%股权及相关债权项目，从而直接、间接合计持有华新彩印95.29%股权。华新彩印系国内“一体化”包装印刷服务的知名服务商，包装印刷产品涵盖调味品、食品、医药、日化品、烟酒等五大行业，后续将积极推动华新彩印绿色技术优势与公司环保经验的融合，深入推动绿色包装行业与发展，打造第二增长曲线。

（三）取得陈村中转站经营权，固废业务链实现从后端垃圾焚烧处置向中端垃圾转运延伸

报告期内，公司通过收购清能环境100%股权，固废业务链实现从后端垃圾焚烧处置向中端垃圾转运延伸。清能环境拥有顺德区陈村镇生活垃圾中转站的经营权。该项目经营期为20年，已于2024年12月1日正式投入运营，垃圾中转处理能力为400吨/日。

（四）重视技术研发投入，顺控环投首获高新技术企业认定

公司加大技术研发投入，以技改促进提质增效，以创新培育新质生产力，报告期内，公司研发投入约4909万元，同比增加100.06%，下属子公司顺控环投首次认定为高新技术企业，目前累计已获高新技术企业认定的子公司共6家。

（五）伦教镇永丰养殖池塘改造提升工程入选E20环境平台的“水环境治理优秀案例”，水治理效果获肯定 子公司联合承建的伦教镇永丰养殖池塘改造提升项目采用“强化型三池两坝”工艺，引入处理效率更高的“藻菌共生曝气池”，有效减少养殖尾水污染物排放，实现生态效益与养殖户经济效益的双提升，报告期内成功入选E20环境平台的“水环境治理优秀案例”，水治理效果获肯定。

（六）持续关注双碳政策，探索布局新能源产业

公司响应国家双碳政策，结合自身业务特点，探索开展新能源领域的投资运营，截至报告期末，公司运营的光伏发电项目累计装机容量约2.7万千瓦。

二、董事会工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容

2024年度，公司董事会认真履行职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司生产经营需要，共召开11次董事会，合计审议议案58项，内容涵盖募投项目变更、股权并购、中票发行、董事会及高管换届等事项。会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会议决议得到有效的实施。2024年共计召开5次股东大会，具体情况如下：

（三）董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专业建议和意见：

董事会审计委员会积极了解公司财务状况和内部控制报告，认真审阅公司编制的定期报告、内审工作报告、聘任财务负责人等议案，报告期内共召开6次会议，审议议案26项。通过查阅公司资料和相关公告、与公司工作人员和会计师进行积极沟通等方式，对公司的财务重大事项、关联交易等方面进行监督，进一步提升公司的规范运作水平。

董事会战略发展委员会报告期内共召开4次会议，审议议案12项，通过前往公司项目现场进行调研、听取项目人员汇报等方式，深入了解公司对战略规划的落实情况，结合国内经济环境、公司行业状况的特点，对公司项目投资方案提供了宝贵的意见和建议，有效保障公司决策的科学性、合理性。

董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开2次会议，审议议案5项，相关委员根据公司薪酬管理制度和公司的生产经营目标完成情况，对高管人员的薪酬标准和绩效达成情况进行考评，并进一步完善了公司的薪酬管理制度。

董事会提名委员会报告期内共召开3次会议，审议议案5项。相关委员秉承勤勉尽职的态度，积极参与专门委员会的日常工作，及时对补选董事、董事会换届涉及的董事和高管候选人的任职资格进行核查，保障相关候选人的选定符合上市相关规则和企业发展的需要。

（四）独立董事工作情况

公司第四届董事会共聘任独立董事共4名，其中1名为会计专业人士。独立董事按照《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责。报告期内公司结合上市规则要求，建立了独立董事专门会议，并对独立董事相关工作制度进行完善，为独立董事履职提供有效保障。

全体独立董事积极参加各次董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观公正地对日常关联交易预计、关联投资等事项发表意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。

三、总结

在过去的一年里，公司董事会认真落实股东大会各项决议，在保障公司经营稳定的前提下，加快发展战略的实施，报告期内多个收并购项目相继落地，经营规模得到有效提升，业务拓展至工业污水处理、垃圾中转站、包装印刷行业等领域，在延长公司主营业务的产业链条的同时，开辟第二增长曲线。

2025年，董事会将在加强对《公司法》《证券法》等上市相关法律法规以及证监会新颁布部门规章、制度文件学习的基础上，完善公司治理，督促公司做好信息披露工作。同时，充分发挥董事会对公司经营管理的监督指导作用，提高决策效能，提升公司经营规模和质量，为全体股东创造更满意的回报。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025年4月18日