证券代码：003039

广东顺控发展股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）以及《广东顺控发展股份有限公司会计师事务所选聘办法》等规定，从审计工作的持续性和稳定性考虑，广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2025年度审计机构，审计费用为83.00万元，其中含年报审计费用73.00万元，内控审计费用10.00万元。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.事务所基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户13家。

2.承办本业务的分支机构基本信息

天职国际广州分所于2012年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

3.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：颜艳飞，2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：温永铭，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2016年开始从事挂牌公司审计，2010年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度原审计费用为75万元（含年报审计65万元、内控审计10万元），因当年新增子公司数量超约定标准，触发审计费用调整机制。经双方友好协商，2024年度审计费用由原定75万元调整至83万元。2025年度审计费用延续2024年调整后的标准，总计83万元（含年报审计73万元、内控审计10万元）。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。若2025年度因公司业务发展等因素导致审计范围调整，提请股东大会授权公司经营层与天职国际协商，相应调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成

果。从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司董事会审计委员会全体委员一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审计费用为83.00万元（含年报审计费用73.00万元，内控审计费用10.00万元）。

审计委员会关于选聘、监督与评价会计师事务所的履职情况及审查意见具体可详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二）董事会和监事会对议案审议和表决情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。

2025年4月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第九次会议会议决议》；

2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；

3.《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第四次会议会议决议》；

4.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2025年4月21日