证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2025-010

江苏传智播客教育科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年4月11日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年4月21日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，会议由监事会主席王平女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>和<2024年年度报告摘要>的议案》；

全体监事认真审阅了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，一致认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会结合2024年度的工作情况，编制了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

经审阅，监事会认为公司编制的《2024年度财务决算报告》公允反映了公司2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审阅，监事会认为董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等规定的要求，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议《关于核定2024年度监事薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将全体监事2024年度的薪酬情况提交股东会核定审议。

全体监事2024年度的具体薪酬情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关内容。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审阅，监事会认为董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；监事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

监事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，监事会同意为公司及全体董事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在确保不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币8.3亿元的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>并调整部分治理制度暨调整公司治理结构的议案》；

鉴于《上市公司章程指引》（2025年修订）已于2025年3月28日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，监事会同意对《公司章程》进行修订并调整部分公司治理制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并调整部分公司治理制度暨调整公司治理结构的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

监事会2025年4月22日