江苏日久光电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月6日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈超先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共396名，代表有表决权股份92,778,920股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户股份数14,375,450股，下同）的34.7889%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共5名，代表有表决权股份75,083,040股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.1535%；参加本次股东大会网络投票的股东共391名，代表有表决权股份17,695,880股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的6.6353%。

参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共391人，代表有表决权股份17,695,880股，占公司有表决权股份总数的6.6353%。

公司董事（独立董事任永平先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事孔烽先生代为出席并进行独立董事述职）、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》，该议案审议通过

表决结果：同意92,647,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8583％；反对106,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1146％；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272％。

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》，该议案审议通过

表决结果：同意92,655,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8669％；反对100,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1083％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0248％。

（三）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》，该议案审议通过表决结果：同意92,644,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8548％；反对110,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261％。

（四）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案审议通过表决结果：同意92,594,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8009％；反对152,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348％。

中小股东总表决情况：

同意17,511,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.9563％；反对152,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.8612％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1825％。

（五）审议《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》，该议案审议通过表决结果：同意17,490,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.8398％；反对161,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9138％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2464％。

其中，关联股东陈超所持表决权股份数为44,094,864股，作为公司董事长，回避表决；关联股东陈晓俐所持表决权股份数为30,196,407股，作为公司董事关系密切的家庭成员，回避表决；关联股东徐一佳所持表决权股份数为225,231股，作为公司董事，回避表决；关联股东任国伟所持表决权股份数为305,769股，作为公司监事，回避表决；关联股东周峰所持表决权股份数为260,769股，作为公司监事，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意17,490,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8398％；反对161,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.9138％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2464％。

（六）审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，该议案审议通过表决结果：同意92,633,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8431％；反对106,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1145％；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％。

中小股东总表决情况：

同意17,550,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.1772％；反对106,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.6001％；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2227％。

（七）审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》，该议案审议通过表决结果：同意92,628,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8380％；反对110,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1190％；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430％。

（八）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案审议通过

表决结果：同意92,598,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8052％；反对138,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1497％；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0451％。

（九）审议《关于公司＜未来三年（2024年-2026年）股东分红回报计划＞的议案》，该议案审议通过

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决结果：同意92,652,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8641％；反对85,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0925％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434％。

中小股东总表决情况：

同意17,569,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.2874％；反对85,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.4849％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2277％。

（十）审议《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》，该议案审议通过

表决结果：同意90,308,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7971％；反对118,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1310％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0719％。

其中，关联股东吕敬波所持表决权股份数为1,495,247股，回避表决；关联股东徐一佳所持表决权股份数为225,231股，回避表决；关联股东任国伟所持表决权股份数为305,769股，回避表决；关联股东周峰所持表决权股份数为260,769股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意16,017,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8667％；反对118,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.7315％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权25,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4018％。

（十一）审议《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》，该议案审议通过

表决结果：同意90,305,304股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7938％；反对127,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1412％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0650％。

其中，关联股东吕敬波所持表决权股份数为1,495,247股，回避表决；关联股东徐一佳所持表决权股份数为225,231股，回避表决；关联股东任国伟所持表决权股份数为305,769股，回避表决；关联股东周峰所持表决权股份数为260,769股，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意16,014,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8482％；反对127,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.7889％；弃权58,800股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3629％。

（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，该议案审议通过

表决结果：同意90,300,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7880％；反对128,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1414％；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0705％。

其中，关联股东吕敬波所持表决权股份数为1,495,247股，作为公司关联股东，回避表决；关联股东徐一佳所持表决权股份数为225,231股，作为公司董事，回避表决；关联股东任国伟所持表决权股份数为305,769股，作为公司监事，回避表决；关联股东周峰所持表决权股份数为260,769股，作为公司监事，回避表决。

中小股东总表决情况：

同意16,008,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.8161％；反对128,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.7901％；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3938％。

本次年度股东大会一并听取了《独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：王飞、朱怡静

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2024年年度股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董 事 会2025年5月7日