浙江海象新材料股份有限公司关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议、2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选黄少明先生为公司第二届董事会独立董事。

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选黄少明先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员如下。

1、第二届战略发展委员会委员：

王周林先生（主任委员）、黄廉熙女士、鲁国强先生。

2、第二届审计委员会委员：

黄少明先生（主任委员）、王磊先生、王淑芳女士。

3、第二届提名委员会委员：

黄廉熙女士（主任委员）、黄少明先生、王周林先生。

4、第二届薪酬与考核委员会委员：

王磊先生（主任委员）、黄廉熙女士、王雅琴女士。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2022年4月29日