浙江海象新材料股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第一届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制定。本次修订及制定的主要制度如下：

其中《董事会议事规则》《对外提供财务资助管理制度》需提交股东大会审

议。

上述制度全文公司将于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2020年12月31日