广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年7月7日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会战略与发展委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会2025年7月11日