山西壶化集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司的实际情况，公司对第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司总经理郭平则不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举庞建军担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整前后对比情况如下：

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司董事会

2024年4月26日