劲仔食品集团股份有限公司关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会董事已辞去薪酬与考核委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举林锐新先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会2025年6月25日