证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-082债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年11月30日发出会议通知，于2023年12月7日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事戴梦茜、祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于变更会计师事务所的的公告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

为进一步规范公司选聘（含续聘、更换）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，公司董事会同意制定《优彩环保资源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《会计师事务所选聘制度》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2023年12月8日