证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-026债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）14:30。网络投票时间：2025年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。会议的召集人：公司董事会。会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东68人，代表股份176,640,800股，占公司有表决权股份总数的54.3450％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份174,387,100股，占公司有表决权股份总数的53.6516％。 通过网络投票的股东64人，代表股份2,253,700股，占公司有表决权股份总数的0.6934％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份2,253,800股，占公司有表决权股份总数的0.6934％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东64人，代表股份2,253,700股，占公司有表决权股份总数的0.6934％。

3、公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

提案1.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意176,503,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9222％；反对110,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0627％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意2,116,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8992％；反对110,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9161％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。审议结果：该议案通过。提案2.00 关于公司2024年度董事会工作报告总表决情况：

同意176,505,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9231％；反对109,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0618％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。中小股东总表决情况：

同意2,118,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9746％；反对109,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8407％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。

审议结果：该议案通过。提案3.00 关于公司2024年年度报告的议案总表决情况：

同意176,525,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9344％；反对89,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0504％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意2,138,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8620％；反对89,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9533％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。审议结果：该议案通过。提案4.00 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案总表决情况：

同意175,268,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2232％；反对1,345,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7617％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意881,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.1162％；反对1,345,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.6992％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。

审议结果：该议案通过。提案5.00 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案总表决情况：

同意176,523,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9335％；反对90,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0514％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意2,136,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7866％；反对90,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0288％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。

审议结果：该议案通过。提案6.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案总表决情况：

同意175,305,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2439％；反对1,308,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7409％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意918,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.7445％；反对1,308,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.0708％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。

审议结果：该议案通过。提案7.00 关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

总表决情况：

同意175,303,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2430％；反对1,310,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7419％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意916,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.6691％；反对1,310,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1462％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。审议结果：该议案通过。提案8.00 关于2025年度公司及子公司银行授信额度的议案总表决情况：

同意176,507,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9245％；反对89,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0505％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。

中小股东总表决情况：

同意2,120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0855％；反对89,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9578％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9567％。

审议结果：该议案通过。提案9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案总表决情况：

同意176,503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9221％；反对110,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0628％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意2,116,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8948％；反对110,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9206％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。

审议结果：该议案通过。提案10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案总表决情况：

同意176,427,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8792％；反对186,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1057％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151％。

中小股东总表决情况：

同意2,040,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.5315％；反对186,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2838％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1847％。

审议结果：该议案通过。提案11.00 关于更换独立董事的议案总表决情况：

同意176,507,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9245％；反对89,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0505％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％。中小股东总表决情况：

同意2,120,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0855％；反对89,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.9578％；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9567％。审议结果：该议案通过。提案12.00 关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案总表决情况：

同意176,408,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8684％；反对194,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1101％；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。中小股东总表决情况：

同意2,021,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.6841％；反对194,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6254％；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6905％。

审议结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2024年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董 事 会2025年5月17日