证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-050债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月9日发出会议通知，于2024年10月14日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见，详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议，独立董事对此事项发表了独立意见。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》并提交公司2023年度股东大会审议，独

立董事对此事项发表了独立意见。详见2024年10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见2024年10月15日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2024年10月15日