证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-016债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一） 审议通过《2024年度董事会工作报告》
公司2024年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。
公司独立董事黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生在本次董事会上就2024年的工作情况作了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（二） 审议通过《2024年度财务报表及审计报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度财务报表及审计报告》。
公司2024年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三） 审议通过《2024年度财务决算报告》
详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024年度财务报表及审计报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（四） 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。本议案已经公司第四届
董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本次议案尚需经股东大会审议表决。
（五） 审议通过《2025年度财务预算报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本次议案尚需经股东大会审议表决。
（六） 审议通过《2024年度利润分配预案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（七） 审议通过《2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-019）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八） 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（九） 审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十） 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本次议案尚需经股东大会审议表决。
（十一） 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二） 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督
职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十三） 审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》公司第四届董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了审核意见。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-021）。
关联董事王增潮、吴江华对本议案回避表决。表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避2票。
（十四） 审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》公司第四届董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了审核意见。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2025-021）。基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。本次议案直接提交公司股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于计提2024年度减值准备的议案》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提2024年度减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本次议案尚需经股东大会审议表决。
（十六） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-023）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十七） 审议通过《关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补充确认2024年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十八） 审议通过《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：
2025-025）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
（十九） 审议通过《2025年第一季度报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
董事会决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、 备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》
2、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》
3、《第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025年4月25日