重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月3日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一） 审议通过《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及一致行动人增持公

司股份计划延期的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事王真见、王增潮、王启回避表决。

本议案尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议表决。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、 备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年8月7日