证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2021-032

深圳市宝明科技股份有限公司关于确认公司2020年度日常性关联交易并预计2021年度日常性关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于2021年4月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认公司2020年度日常性关联交易并预计2021年度日常性关联交易的议案》。关联董事李军先生、李云龙先生回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该事项需提交公司股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

（一）关联交易概述

1、公司2020年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。

2、关联方为公司提供担保

2020年度存在关联交易主要是公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人和董事李云龙先生无偿为公司授信或借款提供担保，具体情况如下：

（二）2021年度日常关联交易预计情况

根据公司2020年度关联交易的实际情况，结合2021年度生产经营计划，预计公司2021年度不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易。

2021年度除上述2020年存续的公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人

和董事李云龙先生为公司提供的担保情况之外，预计不存在新增为公司提供担保的情况。

二、关联方基本情况介绍

（一）李军、乌音琴蒙

李军先生担任公司董事长，并直接和间接合计持有公司33.39%股权，为公司实际控制人。乌音琴蒙为李军先生配偶。

（二）李云龙

李云龙先生担任公司董事，持有公司3.80%股权。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

上述关联自然人为公司及全资子公司授信或借款提供担保，是为了支持公司的发展，担保未收取任何利益，体现了股东对上市公司的支持，有利于公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

四、独立董事事前认可情况及独立意见

独立董事就公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度日常关联交易预计事项予以事先认可，一致同意《关于确认公司2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。公司独立董事认为：“公司2020年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。2020年度存在关联交易主要是公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人和董事李云龙先生无偿为公司授信或借款提供担保，未收取任何利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2021年度除上述2020年存续的公司实际控制人、董事长李军先生及其夫人和董事李云龙先生为公司提供的担保情况之外，不存在新增关联担保的情况。

根据公司2020年度不存在日常经营性关联交易的情况，预计公司2021年度也不存在日常性关联交易的情况。

因此，我们一致同意《关于确认公司2020年度关联交易并预计2021年度日

常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会2021年4月20日