深圳中天精装股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书因个人原因于近日申请离任，为保障治理层平稳运作、相关工作有效开展，公司经第四届董事会第二十六次会议决议，聘任陈文娟女士为公司董事会秘书。现将董事会秘书变更情况公告如下：

一、原董事会秘书离任情况

公司董事会近日收到原董事会秘书李丽女士的书面辞职报告，李丽女士因个人原因离任董事会秘书职务，离任后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李丽女士辞职报告自送达董事会之日起生效。

李丽女士已对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司对李丽女士在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢。

截至本公告日，李丽女士未直接持有公司股票。李丽女士的董事会秘书职务原定任期至2025年11月16日届满，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关规定。李丽女士不存在应履行的承诺事项。

二、董事会秘书聘任情况

公司2025年6月30日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经公司董事长提名、第四届董事会提名委员会资格

审查通过，董事会同意聘任陈文娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈文娟女士简历详见本公告附件，其具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

陈文娟女士的联系方式如下：

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2025年6月30日

附件：

深圳中天精装股份有限公司

董事会秘书简历

陈文娟：女，1990年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生；曾在大华会计师事务所从事审计工作；2017年至2022年任广东创世纪智能装备集团股份有限公司证券事务代表、证券总监等职务；2023年2月至2025年6月任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司副总经理、董事会秘书职务；现任公司董事会秘书。

截至本公告日，陈文娟女士未持有公司股票。陈文娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。陈文娟女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会秘书的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。