京北方信息技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人瞿建耀作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

本人瞿建耀，硕士学位，曾长期在银行从事运营管理工作。本人自2023年12月起担任公司独立董事，2024年11月因个人原因离任公司董事会独立董事职务及专门委员会职务。

本人未在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系的情形，本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

作为公司的独立董事，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议的情况

2024年度，公司共召开6次董事会和2次股东大会。本人通过现场或通讯表决方式出席了公司召开的历次董事会，并现场出席了2023年度股东大会，本人在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）发表意见情况

2024年度任职期间，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求，对公司董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，基于本人的专业知识和能力做出了客观、独立、公正的判断，发表意见如下：

《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

（三）出席专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，本人在提名委员会中担任主任委员，在战略委员会担任委员，在职期间主要履行以下职责：

1、提名委员会

2024年度，公司召开了1次提名委员会，本人作为提名委员会主任委员，出席并主持了此次会议。本人从教育背景、工作经历、任职资格等方面对公司拟选举的独立董事进行了详细审查，帮助公司顺利完成变更独立董事相关事项，充分保证了董事会工作的正常运行。

2、战略委员会

2024年度，公司召开了1次战略委员会，本人作为战略委员会委员，出席了此次会议。会议中，本人重点关注年度利润分配等事项，切实履行了相关职责。

（四）独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求履行独立董事工作职责，认真细致地审议相关议案，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（五）保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作

2024年，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定以及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责。

2、持续关注公司治理及经营管理

本人通过电话视频会议、现场查阅资料等方式，与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与公司其他董事、监事等有关人员保持密切的联系，认真听取公司相关汇报，尤其对公司终止可转债发行、提名独立董事候选人等重大事项

予以重点关注，对公司终止可转债发行可能导致的影响、拟任独立董事背景及任职资格等内容进行重点审查，确保公司合规履行决策程序、规范运营。

3、与中小股东的沟通交流情况

2024年，本人通过出席公司股东大会、参加有关机构或协会组织的专题培训等多种方式，与公司中小投资者建立了联系，充分听取了投资者意见，并及时反馈给公司管理层，切实维护了中小股东权益。

（六）在公司现场工作和公司配合情况

报告期内，本人充分利用现场参加董事会、股东大会及董事会专门委员会的机会及其他时间对公司进行调研，深入了解公司经营情况，全年累计在公司现场工作时间为14天。在日常工作中，本人通过电话、现场会谈等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。

公司积极配合本人工作，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极的沟通，能对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、 履职重点关注事项的情况

（一）终止向不特定对象发行可转换公司债券事项

2024年8月23日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》等事项。经与公司管理层深入沟通并审阅相关材料，本人认为本次终止发行事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司正常经营及持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）变更会计师事务所

报告期内，公司分别于2024年10月28日、2024年11月15日召开了第四届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于天职国际会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑后拟聘请中汇会

计师事务所为公司2024年度审计机构。作为独立董事，本人认真审阅了相关资料，积极参与相关事项的研究讨论，切实履行了独立董事相应职责。

（三）变更独立董事事项

报告期内，公司分别于2024年10月28日、2024年11月15日召开了第四届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》，本人通过查阅资料和与管理层现场交流，对独立董事候选人教育背景、工作经历、任职资格、专业素养等方面情况进行充分了解，本人认为公司提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任公司独立董事的职责要求，具备担任公司第四届董事会独立董事资格。同时，该候选人已经取得独立董事资格证书，满足相关法律法规对独立董事独立性的要求。

四、 总体评价

2024年，本人作为公司独立董事，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，发挥独立董事的作用，切实履行了维护公司和股东利益的义务。同时，本人也持续加强与公司其他董事、监事会、管理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的经营状况、管理和内部控制等情况，始终致力于为公司的持续稳健发展和中小股东利益的有效维护做出更积极的贡献。

以上是本人在2024年度履职情况的主要内容。在此，我对公司董事会、监事会、管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极、有效配合及支持表示衷心感谢。

（本页无正文，为京北方信息技术股份有限公司独立董事2024年度述职报告签字页）

独立董事：

瞿建耀

2025年4月10日