深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开2025年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议由公司董事会秘书向少华先生主持。本次会议应出席持有人266人，实际出席持有人266人，代表2025年员工持股计划有表决权的份额为2,367,000份，占2025年员工持股计划有表决权份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2025年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一） 审议并通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常管理机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意2,367,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权

份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（二） 审议并通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》为保证公司2025年员工持股计划管理委员会的规范运作，同意选举童维勇、彭登涛、张君为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。

上述选举的管理委员会委员不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举童维勇为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意2,367,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（三） 审议并通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）开立并管理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（4）代表全体持有人行使股东权利；

（5）决策并负责出售员工持股计划所持的标的股票，以及负责员工持股计划的清算和财产分配。

（6）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

（7）按照员工持股计划规定决定及执行持有人的资格取消事项，以及被取

消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

（8）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（9）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

（10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（12）代表全体持有人签署相关文件；

（13）持有人会议授权的其他职责；

（14）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意2,367,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会2025年6月24日