证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-042

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年6月11日在公司会议室召开，本次会议通知于2025年6月5日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨立望先生主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”）的相关规定，符合公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划相关事项进行调整。

具体内容详见2025年6月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首

次授予股票期权、第一类限制性股票的议案》监事会对公司《2025年激励计划（草案）》的授予条件是否成就进行核查，认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《2025年激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2025年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次激励计划首次授予的激励对象中不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。

4、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《2025年激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司2025年激励计划规定的授予条件已成就。

综上，监事会同意公司2025年激励计划首次授予日为2025年6月11日，并同意向符合授予条件的266名激励对象首次授予486.30万份股票期权，向符合授予条件的121名激励对象首次授予650.00万股第一类限制性股票。

具体内容详见2025年6月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于调整2025年员工持股计划认购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2025年员工持股计划认购价格的调整符合相关法律法规的规定以及公司《2025年员工持股计划（草案)》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2025年员工持股计划认购价格进行调整。具体内容详见2025年6月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2025年员工持股计划认购价格的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、备查文件：

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司监事会

2025年6月13日