苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书谭才年以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买协议>的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

为进一步加强公司墨西哥生产基地建设，公司全资孙公司CheerssonQueretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DE C.V.拟以59美元/平方米的价格购买位于墨西哥瓜纳华托州Apaseo El Grande工业园52,297.39平方米土地的永久所有权，作为公司在北美地区生产经营用地，交易总价为308.55万美元，折合人民币约2,218.17万元（以中国人民银行于2025年1月17日公布的人民币兑美元汇率中间价折算）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在墨西哥购买土地并签署<土地购买协议>的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届董事会战略委员会会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025年5月22日