苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经审核，公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授权条件已成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会确定以2024年7月19日为首次授权日，向108名激励对象授予385.2万份股票期权，行权价格为17.13元/份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

关联董事谭才年回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2024年7月20日