小熊电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日在公司会议室召开。会议通知已于2025年3月31日通过邮件等方式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》

自2025年3月10日至2025年3月31日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，已触发公司可转换公司债券（以下简称“小熊转债”）转股价格向下修正条件。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且在未来六个月内（即2025年4月1日至2025年9月30日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自2025年10月1日起，开始重新计算。期后若触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会2025年4月1日