青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十一次临时会议于2025年

月

日在本行总行召开。根据本行《公司章程》第一五三条，会议通知已于2025年

月

日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事

人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事

人。杨延亮、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

审议并通过《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。《关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告》等资料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年

月

日