证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2025-009转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第八次临时会议于2025年4月23日在本行总行召开。会议通知已于2025年4月16日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。丁明来董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托于丰星董事代为出席并行使表决权。刘冰冰、李庆香、薛健、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度报告及摘要>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议并通过《关于<青岛农商银行2024年度可持续发展（ESG）报告>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度公司治理自评估情况报告>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于<董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
八、审议并通过《关于董事2024年履职评价的议案》。
表决结果为：王锡峰、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、于丰星、丁明来、王少飞、潘爱玲、李维安的履职评价，每人同意11票（董事对本人的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。栾丕强的履职评价，每人同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
九、审议并通过《关于高级管理人员2024年履职评价的议案》。表决结果为：于丰星、丁明来的履职评价，每人同意11票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对0票，弃权0票。王瑜、姜晖、袁文波、朱光远、侯海滨、陈积鹏的履职评价，每人同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
十、审议并通过《关于修订2021-2025年发展战略规划的议案》。表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司估值提升计划>的议案》。表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。本计划在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
本规划在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十三、审议并通过《关于2024年财务决算报告和2025年财务预算报告的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
本方案在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十五、审议并通过《关于2025年度经营及投资计划的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2025年日
常关联交易预计额度的议案》。
1.审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度关联董事刘冰冰回避本项表决。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度关联董事李庆香回避本项表决。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业的预计额度表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
4.审议并通过青岛融资担保集团有限公司及其关联企业的预计额度关联董事杨延亮、刘冰冰、李庆香回避本项表决。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议并通过青岛财通集团有限公司的预计额度
关联董事杨延亮回避本项表决。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
6.审议并通过山东高速集团有限公司的预计额度
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
7.审议并通过青岛银行股份有限公司的预计额度
关联董事刘冰冰回避本项表决。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
8.审议并通过日照银行股份有限公司的预计额度
关联董事薛健回避本项表决。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
9.审议并通过青岛市农业融资担保有限责任公司的预计额度
关联董事杨延亮回避本项表决。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
10.审议并通过关联自然人预计额度
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。《关于部分关联方2025年日常关联交易预计额度的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。本议案相关子议案将按审批权限提交股东大会审议。
十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作报告>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
十八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2025年度消费者权益保护工作指导意见>的议案》。
表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2025年4月24日