证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-036

转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2024年8月29日在本行总行召开。会议通知已于2024年8月22日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人。刘冰冰、薛健、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。栾丕强董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托王少飞董事代为出席并行使表决权。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过《关于制定<青岛农商银行员工行为准则>及<青岛农商银行员工行为管理办法>的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划（2024）>的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月30日