证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-032

转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月15日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2023年度绿色金融发展报告>的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过《关于向8家蓝海村镇银行增加投资的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法>的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司操作风险管理办法>的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024年7月23日