证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-021

深圳科瑞技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年4月24日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年4月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

与会董事认真听取了《公司2024年度董事会工作报告》，公司独立董事曹广忠、韦佩、郑馥丽分别向公司董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

《公司2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《公司2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（四）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2024年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2025年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《公司2025年度财务预算报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（五）审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

与会董事认真审议了《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《公司2024年年度报告》与《公司2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（六）审议通过《关于<公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（七）审议通过《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述报告出具了审计报告，《公司2024年度内部控制自我评

价报告》等具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于2024年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于续聘2025年度审计机构的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

与会董事认真审议了《公司2025年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十三）审议通过《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

（十四）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

回避表决情况：董事LIM CHIN LOON先生回避了此议案的表决。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于预计2025年度日常关联交易的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司审计委员会及监事会对该事项发表了明确同意意见，《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十六）审议通过《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2024年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十七）审议通过《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

（十八）审议通过《关于制定<舆情管理制度>及修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于制定<舆情管理制度>及修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的公告》及相关制度的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（十九）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（二十）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关

公告。

（二十一）审议通过《深圳科瑞技术股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司战略与发展委员会对该事项发表了明确同意意见，《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、2025年第三次独立董事专门会议决议；

4、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；

5、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

6、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》（容

诚审字[2025]518Z0786号）；

8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度内部控制审计报告》（容诚审字[2025]518Z0787号）；

9、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0209号）；

10、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司对惠州市鼎力智能科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2025]518Z0210号）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会2025年4月25日