奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年5月22日（星期四）以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年5月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延期召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开2024年年度股东大会的公告》。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十四次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2025年5月23日