苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

一、 董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年4月9日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年4月7日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议《关于增加回购股份资金总额的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会

2025年4月10日