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证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-033
华林证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）14:30
2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座32楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东307人，代表股份2,438,639,097股，占上市公司总股份的90.3200％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,430,000,101股，占上市公司总股份的90.0000％；通过网络投票的股东302人，代表股份8,638,996股，占公司股份总数
0.3200％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。
提案1.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》并取消监事会的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意2,438,349,797股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9881％；反对143,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。中小股东总表决情况：
同意8,349,797股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.6513％；反对143,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6553％；弃权146,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.6935％。
表决结果：本提案获得通过。提案2.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》并更名的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。总表决情况：
同意2,438,283,497股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9854％；反对139,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权216,200股（其中，因未投票默认弃权68,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意8,283,497股，占出席会议的中小股股东所持股份的
95.8838%；反对139,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6136%；弃权216,200股（其中，因未投票默认弃权68,800股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.5026%。
表决结果：本提案获得通过。提案3.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。总表决情况：
同意2,438,285,997股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9855%；反对139,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权214,100股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意8,285,997股，占出席会议的中小股股东所持股份的
95.9128%；反对139,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6090%；弃权214,100股（其中，因未投票默认弃权66,700股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.4783%。
表决结果：本提案获得通过。
提案4.00 关于废止《华林证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。总表决情况：
同意2,438,333,497股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9875%；反对141,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权164,200股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意8,333,497股，占出席会议的中小股股东所持股份的
96.4626%；反对141,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.6368%；弃权164,200股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.9007%。
表决结果：本提案获得通过。
提案5.00 关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的议案
同意2,435,475,901股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8703%；反对2,942,396股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1207%；弃权220,800股（其中，因未投票默认弃权76,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。
表决结果：本提案获得通过。
提案6.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举林立先生、张则胜先生为公司第四
届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。
6.01 选举林立先生为公司第四届董事会非独立董事
同意2,436,849,352票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9266%。其中，中小股东总表决情况：同意6,849,352票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.2832%。选举结果：当选
6.02 选举张则胜先生为公司第四届董事会非独立董事同意2,436,953,623票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9309%。其中，中小股东总表决情况：同意6,953,623票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4902%。
选举结果：当选提案7.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案本议案采用累积投票制，选举田利辉先生、李伟东先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。
7.01 选举田利辉先生为公司第四届董事会独立董事
同意2,436,990,313票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9324%。其中，中小股东总表决情况：同意6,990,313票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9149%。选举结果：当选
7.02 选举李伟东先生为公司第四届董事会独立董事
同意2,436,989,623票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9324%。其中，中小股东总表决情况：同意6,989,623票，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.9069%。
选举结果：当选
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：雷思彤女士、高璐女士
3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、华林证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇二五年六月二十五日