新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年11月20日通过书面方式向各董事发出会议通知，于2024年11月25日以现场方式召开第四届董事会第十一次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司2023年审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性和客观性、按时完成2024年度审计工作，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)上发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据未来经营发展需要，拟变更经营范围，变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)上发布的《关于变更公司经营范围的公告》。该项议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款作相应的修订。

公司修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

同意董事会于2024年12月11日召集召开公司2024年第六次临时股东大会，审议、表决相关议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十一次临时会议决议；

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2024年11月25日