证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-023
厦门盈趣科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年3月27日下午15:00
2、网络投票时间：2025年3月27日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年3月27日上午9:15至2025年3月27日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长林松华先生因公出差，公司半数以上董事共同推举董事吴凯庭先生为本次股东大会主持人
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计241人，代表股份443,469,240股，占公司股份总数的57.0421％。其中：
（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表股份432,530,431股，占公司股份总数的55.6351％。
（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计233人，代表股份10,938,809股，占公司股份总数的1.4070％。
本次股东大会由公司董事吴凯庭先生主持，公司部分董事、部分监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事长林松华先生因公出差未能参加会议，委托董事吴凯庭先生代为出席；董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席；监事赵超强先生因公无法出席，委托监事会主席陈永新先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意439,727,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1562%；反对3,737,310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8427％；弃权4,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东的表决情况：同意7,196,609股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.7897%；反对3,737,310股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1656%；弃权4,890股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0447%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
2、审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。表决结果：同意439,727,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1562%；反对3,728,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8407％；弃权13,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030％。
其中，中小股东的表决情况：同意7,196,899股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.7923%；反对3,728,420股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.0843%；弃权13,490股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1233%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意439,727,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1562%；反对3,736,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8427％；弃权4,990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％。
其中，中小股东的表决情况：同意7,196,899股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.7923%；反对3,736,920股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1620%；弃权4,990股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0456%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、 审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
此项议案关联股东已经回避表决。
表决结果：同意7,193,809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
65.7641%；反对3,738,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
34.1729％；弃权6,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630％。
其中，中小股东的表决情况：同意7,193,809股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的65.7641%；反对3,738,110股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1729%；弃权6,890股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0630%。
5、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。此项议案关联股东已经回避表决。表决结果：同意7,177,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
65.6133%；反对3,738,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
34.1729％；弃权23,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2138％。其中，中小股东的表决情况：同意7,177,309股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.6133%；反对3,738,110股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1729%；弃权23,390股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2138%。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
此项议案关联股东已经回避表决。
表决结果：同意7,176,709股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
65.6078%；反对3,738,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
34.1784％；弃权23,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2138％。
其中，中小股东的表决情况：同意7,176,709股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的65.6078%；反对3,738,710股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的34.1784%；弃权23,390股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2138%。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董 事 会
2025 年 03 月 28 日