山东联诚精密制造股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属母公司股东的净利润-37,957,353.46元，母公司实现净利润1,633,818.92元，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金163,381.89元，加年初母公司未分配利润90,039,618.10元，减上年度已分配股利12,176,061.50元，截至2024年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为79,333,993.63元。

因公司 2024 年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为5,675.98万元，最近三个会计年度年均净利润为-243.62万元，高于30%且大于5,000万元，因此不触及上述其他风险警示情形。

四、利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司董事会二〇二五年四月二十六日