广州集泰化工股份有限公司关于第五期员工持股计划管理委员会选聘的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五期员工持股计划第一次持有人会议于2025年4月27日召开，会议同意设立第五期员工持股计划管理委员会，并选举曹星先生、崔晓帆女士、陈燕女士为第五期员工持股计划管理委员会委员，任期为第五期员工持股计划的存续期。同日召开第五期员工持股计划管理委员会会议，选举曹星先生为第五期员工持股计划管理委员会主任，任期为第五期员工持股计划的存续期。以下为相关人员在公司的任职情况：

曹星：现任采购成本二部经理

崔晓帆：现任高级技术服务工程师

陈燕：现任客户服务部主管

上述人员均未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不是持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日