证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-002
温州意华接插件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2025年4月14日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，上述报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》中第十节财务报告。
本议案经公司审计委员会审议通过。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2024年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。2024年度公司利润分配预案：以公司最新的总股本194,049,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。《2024年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案经公司审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。保荐机构对该议案出具了核查意见。关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。《2025年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过35亿元人民币的贷款，授信有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
保荐机构对该议案出具了核查意见，会计师对该事项出具了鉴证报告。
《内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司审计委员会审议通过。《2025年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。本议案经公司审计委员会审议通过。《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案经公司审计委员会审议通过。保荐机构对该议案出具了核查意见。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。《关于为子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。本议案经公司审计委员会审议通过。《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。保荐机构对该议案出具了核查意见。关联董事方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平、陈煜回避了表决。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
保荐机构对该议案出具了核查意见，会计师对该事项出具了鉴证报告。
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
按照公司章程的规定，公司拟定于 2025年5月19日下午14：30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2024年年度股东大会。
《关于召开2024年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》；
2、《第五届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
3、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会2025年4月25日