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中宠股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见下载公告
公告日期:2025-04-24

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《烟台中宠食品股份有限公司独立董事工作制度》等要求,公司独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》(以下简称《自查情况报告》),公司董事会对《自查情况报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下:

经对独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才的任职情况、《自查情况报告》及2024年度的工作情况进行核查,公司董事会认为,上述独立董事不在公司担任除独立董事外的其他职务,也未在公司主要股东公司担任职务,与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在2024年度的履职过程中,王欣兰、张晓晓、唐玉才独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

烟台中宠食品股份有限公司董 事 会2025年4月24日


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