金龙羽集团股份有限公司关于投资建设固态电池材料项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次投资事项尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动的可能性。

2、本次投资事项尚未进行环评、申请规划许可及建设许可等前置审批程序，实施进程存在一定的不确定性。

3、受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能未能按期建设完成、未能达到预期收益，存在产业化、商用化不及预期的风险。

4、公司预计本次投资事项不会对2025年度经营成果产生重大影响。

一、投资概述

1、为推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司拟在惠州新材料产业园内投资建设固态电池关键材料量产线项目。计划总投资额为12亿元，其中，建设投资为8.7亿元，流动资金为3.3亿元。孙公司已竞拍取得惠州新材料产业园内相关土地使用权，前述投资额不包括建设用地使用权出让价款。

2、公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资建设固态电池材料项目的议案》。该议案已经公司第四届董事会战略委员会2025年度第二次会议审议通过。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体组织实施建设项目，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等。

二、投资主体的基本情况

公司名称：金龙羽新能源（惠东）有限公司

住所：广东省惠州市惠东县白花镇长塘村新平大道3689号科创楼6楼643房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郑有水

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司持有其100%股权，为公司控股孙公司。孙公司未被列为失信被执行人。

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：固态电池材料项目

2、建设单位：金龙羽新能源（惠东）有限公司

3、建设地点：广东省惠州新材料产业园

4、项目用地规模：79,561.2平方米

5、项目性质：新建

6、项目总投资及资金来源：12亿元，其中，建设投资为8.7亿元，流动资金为3.3亿元；资金来源为自筹资金。项目涉及的土地使用权已竞拍成功，前述投资额不含建设用地使用权出让价款。

7、项目建设内容：固态电池关键材料量产线项目

8、建设周期：预计12个月，不超过三年。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的

本次投资有利于推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，符合公司战略发展规划。

2、对公司的影响

本次投资将增加公司资本开支和现金支出，预计不会对2025年度经营成果产生重大影响。但从长远来看，如果项目能够顺利实施并投产，对公司产业布局和经营业绩将具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

3、存在的风险

（1）本次投资事项尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动的可能性。

（2）本次投资事项尚未进行环评、申请规划许可及建设许可等前置审批程序，实施进程存在一定的不确定性。

（3）本次投资的资金来源为公司自筹资金，公司计划通过银行融资等方式筹集项目建设资金。如果后续融资不能及时到位，有可能会拖延项目的建设进度。因本次投资金额较大，公司本年度及未来年度的财务费用可能增加。

（4）受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本次投资可能未能按期建设完成、未能达到预期收益，存在产业化、商用化不及预期的风险。

（5）公司进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发属于跨界投资，项目的技术研发及产业化的成功与否存在诸多不确定性，即使技术研究和产业化技术获得成功，鉴于固态电池的商业化应用规模、客户接受程度、同行竞争者等外部不可控因素，预期在规模化商业应用之前不会出现大幅盈利的情形。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次（定期）会议决议；

2、第四届董事会战略委员会2025年度第二次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会2025年4月3日