深圳市金溢科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月18日召开的第四届董事会第十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。2025年4月18日，公司第四届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表共实现归属于母公司所有者的净利润78,754,832.89元，年初未分配利润为1,244,136,328.21元。公司2024年度母公司财务报表共实现净利润85,013,925.98元，年初未分配利润为1,247,553,525.46元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的50%以上，可以不再提取。截至2024年12月31日，公司合并财务报表可供股东分配的利润为1,305,535,532.00元，母公司财务报表可供股东分配的利润为1,315,211,822.34 元。按照可供分配的利润孰低的原则，公司2024年度实际可供股东分配的利润为1,305,535,532.00元。

公司董事会提议2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本179,556,341股扣除公司回购专户上已回购股份6,000,050股后的股数173,556,291股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利34,711,258.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司现金分红金额34,711,258.20元（含税），占2024年度归属于母

公司所有者的净利润比例为44.08%。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股权激励授予行权或股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润为62,494,664.76元人民币，占最近三个会计年度平均净利润49,109,367.52元人民币的127.26%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。具体指标如下所示：

（二）本次利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为693,450,123.50元、576,957,039.41元，分别占总资产的比例为25.70%、21.78%。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025年4月22日