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2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、公司2024年度经营情况

公司作为光伏电池行业领先企业，率先行业实现N型TOPCon电池大规模量产，并通过持续研发投入及产能扩张保持行业领先。截至2024年底，公司拥有44GW全N型电池产能。凭借N型产能结构及技术领先优势，2024年度公司实现电池产品出货33.74GW，同比增长12.62%；其N型电池出货30.99GW，占比超90%，同比增长50.58%。据行业第三方调研机构InfoLink数据统计，公司电池产品出货排名全球第三，其中N型电池产品出货量保持行业领先。

2024年度，公司持续加大研发投入，不断开展TOPCon电池技术优化升级。积极加强国内客户稳定合作，持续开拓海外市场。受制于行业处于去产能周期，产业链价格下行，对公司经营业绩造成不利影响。2024年度，公司实现营业收入

99.52亿元，同比下降46.66%；净利润-5.91亿元；同比下降172.47%。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024年度，公司累计召开16次董事会会议，具体情况如下：

上述会议中，公司董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规则要求规范运作。

（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2024年度，公司董事会累计召集并组织召开4次股东会，其中1次年度股东会，3次临时股东会。具体情况如下：

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容。报告期内，股东会通过的各项议案均得到了有效落实。

（三）专门委员会履行职责情况

2024年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会

工作制度要求，认真履职充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。2024年度，公司累计召开6次审计委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、1次战略委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，并对议案进行了充分有效地审议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责。一方面，积极参加相关会议，严格审核公司提交董事会及各专门委员会的议案资料，积极维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司发展，为公司的审计及内控建设、关键人员提名任命、重大项目投资、未来发展战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025年度公司董事会重点工作

2025年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，在公司经营中重大问题上，根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

同时，公司董事会将继续优化公司治理结构，完善和提升董事会、股东会及

管理层合法运作和科学决策程序，提升公司规范运作水平；继续秉持对全体股东负责的原则，不断维护中小股东利益；严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

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董事会2025年3月17日